Эксперт УК РФ

1. Привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об

1. Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза алкогольной продукции и (или) табачных изделий

1. Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств

Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ

1. Уклонение страхователя-организации от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев

1. Уклонение страхователя — физического лица от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование

1. Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых в

1. Неисполнение в личных интересах обязанностей налогового агента по исчислению, удержанию или перечислению налогов

1. Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих

1. Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица — плательщика

Фиктивное банкротство, то есть заведомо ложное публичное объявление руководителем или учредителем (участником) юридического лица

Преднамеренное банкротство, то есть совершение руководителем или учредителем (участником) юридического лица либо гражданином, в

1. Сокрытие имущества, имущественных прав или имущественных обязанностей, сведений об имуществе, о его размере,

1. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица, совершенное в

1. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской

1. Нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации о зачислении денежных средств в иностранной валюте

Уклонение от обязательной сдачи на аффинаж или обязательной продажи государству добытых из недр, полученных

1. Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины,

1. Совершение сделки, связанной с драгоценными металлами, природными драгоценными камнями либо с жемчугом, в

Невозвращение в установленный срок на территорию Российской Федерации культурных ценностей, вывезенных за ее пределы,

1. Незаконные экспорт из Российской Федерации или передача иностранной организации или ее представителю сырья,

Федеральный закон от 07.12.2011 N 420-ФЗ

1. Изготовление, приобретение, хранение, транспортировка в целях использования или сбыта, а равно сбыт поддельных

1. Изготовление в целях сбыта поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, металлической монеты,